Ущерб в миллиард и тысяча потерпевших: в Краснодаре осудили банду «Джи Эф Ай»

По данным суда от деятельности инициаторов и координаторов финансовой пирамиды пострадало более 1236 человек, а сумма ущерба составила почти 1 миллиард рублей.

Условия вкладов, которые предлагала ООО «Торгово-инвестиционная компания „Джи Эф Ай“, на первый взгляд были, были очень привлекательными, вкладчикам обещали от 20 до 40%, которые они якобы направляли на бизнес-проекты, стройки, финансовые операции на внешнеэкономических биржах. Однако эту деятельность организаторы не вели, а доход и получение процентов, как и в любой другой финансовой пирамиде, осуществлялся за счет других вкладчиков.

Организаторы привлекали деньги от жителей Кубани и Адыгеи, а так же Ростовской области. В отмеченных регионах работала сеть офисов.

Почти за шесть лет судебных разбирательств удалось изучить 503 тома уголовного дела, из более чем тысячи потерпевших на самом суде было выслушано 300 человек, показания остальных огласили в суде, а также 100 свидетелей. Подсудимым пришлось сменить 20 защитников.

После анализа всех фактов Первомайский суд признал вину организаторов пирамиды. Определив роль и вовлеченность каждого. Суд постановил трем осужденным — лишение свободы на период от 3 до 7 лет в колонии общего типа. Еще двоих приговорили к принудительным работам на срок от 3,5 до 4 лет с удержанием 15% заработка в пользу государства. Остальным был назначен условный на срок от 2 до 4 лет с обязательством выплачивать штрафы в размере 200 тысяч рублей.

Кроме этого, были частично удовлетворены иски лиц, признанных потерпевшими. Общая компенсация материального ущерба, который нанесли осужденные вкладчикам — более 800 миллионов рублей. Тем не менее приговор еще не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

Ранее KubanPress писала о противозаконных действиях людей, которые стояли на страже закона.